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已经进入法院审理阶段!?

10月24日,中国裁判文书网披露安徽戴天金融咨询服务有限公司非法吸收公众存款案。裁判文书显示,汇融通共吸收投资人出资2,274,497,330.29元,法院判处实际控制人周勤德有期徒刑7年,并处罚金人民币20万元。根据裁判文书,法院认定,2013年2月17日,被告人周勤德、王兵共同出资设立安徽戴天网络信息技术有限公司,周勤德为法定代表人,王兵为总经理。2013年3月,戴天公司成立汇融通网络投资平台,通过互联网、电话向社会公示,向社会推广其P2P信用投资模式。以发放贷款招标的名义,允许高利率吸引全国各地的投资者投资。

2013年8月至2015年6月,被告人汪超担任戴天公司运营总监。2013年11月20日,被告王兵将其在戴天公司的股权转让给被告周勤德,但仍担任戴天公司总经理至2015年7月。

2016年6月1日,被告人周勤德主动到公安机关接受调查;同年6月23日、6月25日,公安机关电话通知被告人王兵、汪超接受调查。三名被告人归案后,均如实供述了上述事实。裁判文书显示,经安徽钟健会计师事务所审计,截至同年6月2日,尹田公司累计吸收投资者资金4,876笔,计2,274,497,330.29元,主要用于尹田公司日常开支及龙树酒业生产经营。王兵任职期间,戴天公司吸收投资金额为1096660496.75元;汪超任职期间,戴天公司吸收投资金额为1031604996.75元;投资者实际未付金额为284,314,270.18元,扣除支付给投资者的酒水金额为43,772,372.88元后,投资者实际未付金额为240,541,897.3元。

法院最终判决被告人周勤德犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币开发者_StackOverflow二十万元。王兵犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元。被告人汪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

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